投資人關係
公司組織
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 何家慶 |
國立成功大學環境工程研究所碩士 |
| 董事 | 張湘棋 |
現任職本公司總經理 |
| 董事 | 廖仁瑞 |
現任職本公司副總經理 |
| 董事 | 卓光明 |
嬌水投資股份有限公司法人代表人 |
| 獨立董事 | 朱從龍 |
現任職哲明法律事務所律師 |
| 獨立董事 | 莊順興 |
現任職國立中央大學環境工程研究所教授 |
| 獨立董事 | 陳筱暄 |
現任職賀眾會計師事務所執業會計師 |
功能性委員會
審計委員會
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 委員 | 朱從龍 |
現任職哲明法律事務所律師 |
| 委員 | 莊順興 |
現任職國立中央大學環境工程研究所教授 |
| 委員 | 陳筱暄 |
現任職賀眾會計師事務所執業會計師 |
薪酬委員會
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 委員 | 朱從龍 |
現任職哲明法律事務所律師 |
| 委員 | 莊順興 |
現任職國立中央大學環境工程研究所教授 |
| 委員 | 陳筱暄 |
現任職賀眾會計師事務所執業會計師 |
經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 總經理 | 張湘棋 |
成功大學環境工程研究所碩士 |
| 副總經理 | 廖仁瑞 |
健行工專機械科 |
| 財務主管 | 曾曉文 |
朝陽科技大學會計系 |
| 會計主管 | 黃家祺 |
中山大學企業管理學系 |
董事成員組成多元化政策
| 主旨 | 內容 |
|---|---|
| 成員組成多元化政策及達成情形 |
本公司訂有「董事選任程序」，將成員多元化納入考量，目標為女性董事至少一席、法律專業背景董事至少一席、財會專業背景董事至少一席、環境工程專業背景董事至少一席。 |
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 董事成員具備能力 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 何家慶 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
| 董事 | 張湘棋 | 女 |
營運判斷、財務會計、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
| 董事 | 廖仁瑞 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
| 董事 | 卓光明 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
| 獨立董事 | 朱從龍 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
| 獨立董事 | 莊順興 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
| 獨立董事 | 陳筱暄 | 女 |
營運判斷、財務會計、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
本公司由管理單位負責推動企業誠信經營事務，有關本公司112年度誠信經營之執行情形，已於112年12月27日向本公司董事會報告如下：
| 項目 | 執行情形 | ||
|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 一、訂定誠信經營方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ |
V | 本公司訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「吹哨者管道及保護制度辦法」，規範誠信與道德價值，並對確保誠信經營擬有相關防弊措施，詳細情形可見公開資訊觀測站及公司網站。 | |
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期 分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | V | 本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，訂定不誠信行為定義，並規範處理程序，同時透過內部控制制度加以防範，以及稽核人員定期查核各項制度遵循，並鼓勵外界人員檢舉不誠信行為。 | |
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、 行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | V | 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「吹哨者管道及保護制度辦法」，就不誠信行為如行賄及收賄、提供或收受不正當利益與侵害營業秘密等，訂定處理及獎懲、申訴制度及紀律處分等規範，以作為本公司之行為準則，並定期檢視主管機關修訂資訊，同時透過內部控制制度加以防範，以及稽核人員定期查核各項制度遵循，以符合現行規範。 | |
| 二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ |
V | 本公司評估交易對象時，對客戶及供應商做信用調查及評鑑，並於工程承攬合約及技術設備合約中均載明誠信廉潔承諾條款。 | |
| (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其 誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | V | 本公司由管理單位負責推動執行「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」，由稽核單位依不誠信風險之評估結果排定稽核計畫，確保誠信經營之落實，並作成稽核報告，並定期向董事會報告。 | |
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、 行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | V | 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中均訂有利益迴避規範及申訴管道，並且於公司網站中設有聯繫窗口。 | |
| (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | V | 本公司訂定健全會計制度及內部控制制度，且確實執行。稽核單位依不誠信風險之評估結果排定稽核計畫，確保誠信經營之落實，並作成稽核報告。簽證會計師亦每年定期執行內部控制制度查核。 | |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | V | 本公司不定期於會議或電子郵件宣導誠信經營之觀念與規範，使全體同仁明瞭其重要性，並融入日常營運作業中。 | |
| 三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ |
V | 本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」及「吹哨者管道及保護制度辦法」訂有檢舉及獎勵制度、檢舉管道及受理程序，並於公司網站建置利害關係人申訴管道及聯絡資訊，由專人負責處理。 | |
| (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | V | 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」第二十一條及「吹哨者管道及保護制度辦法」訂有檢舉制度及檢舉管道，且定期檢討可行性、有效性並修正之。 | |
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | V | 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」第二十一條及「吹哨者管道及保護制度辦法」訂有保護檢舉人措施並定期修正之。 | |
| 四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ | V | 相關辦法及推動成果均於公開資訊觀測站及公司網站公佈。 | |
內部稽核執行情形
| 主旨 | 內容 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內部稽核組織 |
1.本公司內部稽核為獨立單位，配置稽核主管及其代理人，直接隸屬董事會。 |
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| 內部稽核運作 |
1.每年底依風險評估機制及相關法令之規定，擬訂年度稽核計畫，經董事會通過後，依計畫執行查核。 |
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| 內部稽核人員任免 |
本公司「公司治理實務守則」明訂內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。 |
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| 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形 |
1. 內部稽核主管每月將內部稽核執行狀況報告提交獨立董事，獨立董事視情況要求內部稽核主管補充資料並報告。
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| 獨立董事與會計師之溝通情形 |
1.本公司簽證會計師就財務報告、財報關鍵查核及公司治理等事項於審計會會議向獨立董事進行報告及當面充份溝通。
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審計委員會運作情形
| 審計委員會及董事會 日期/期別 |
議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
|
112/03/10 |
1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案 |
審計委員會全體成員核准通過 | 全體出席董事核准通過 |
|
112/05/11 |
1. 本公司112年第一季合併財務報表案 |
審計委員會全體成員核准通過 | 全體出席董事核准通過 |
|
112/06/09 |
1. 推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席案 |
審計委員會全體成員核准通過 | 全體出席董事核准通過 |
|
112/08/10 |
1. 本公司112年第二季合併財務報表案 |
審計委員會全體成員核准通過 | 全體出席董事核准通過 |
|
112/11/08 |
|
審計委員會全體成員核准通過 | 全體出席董事核准通過 |
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112/12/27 |
1. 本公司113年度簽證會計師報酬預估案 |
審計委員會全體成員核准通過 | 全體出席董事核准通過 |
|
113/03/12 |
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案 |
審計委員會全體成員核准通過 | 全體出席董事核准通過 |
|
113/05/09 |
1. 本公司113年第一季合併財務報表案 |
審計委員會全體成員核准通過 | 全體出席董事核准通過 |
重要管理階層之接班規劃
| 主旨 | 內容 |
|---|---|
| 董事會成員接班規劃及運作情形 |
本公司為強化公司治理並與國際接軌，參照主管機關要求設置審計委員會之時程(最遲民國111年)，提早於民國106年即成立審計委員會。 |
職場多元化及推動性別平等政策
| 主旨 | 內容 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職場多元化及推動性別平等政策 |
本公司員工晉用、薪資、晉升及報酬係依據其職務類別、學經歷、專業知識及技術、專業年資經驗及個人績效表現而定，不因年齡、性別、種族等因素而有所差異，並依據勞動基準法、性別工作平等法及性騷擾防治法等相關法令，制定員工手冊，維護良好環境，落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會平等。 員工國籍指標：
女性多元化指標：
其他多元化指標：
資料統計時間：2024/3/13 |
重要公司內規
| 辦法 | 檔案下載 |
|---|---|
| 公司章程 | |
| 吹哨者管道及保護制度辦法 | |
| 誠信經營作業程序及行為指南 | |
| 董事會績效評估辦法 | |
| 關係人、集團企業往來交易辦法管理 | |
| 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 獨立董事之職責範疇規則 | |
| 審計委員會組織規程 | |
| 誠信經營守則 | |
| 董事會議事規範 | |
| 董事及監察人選任程序 | |
| 訂定道德行為準則 | |
| 股東會議事規則 | |
| 公司治理實務守則 | |
| 永續發展實務守則 | |
| 防範內線交易暨內部重大資訊管理辦法 |